Article & News
Author: donut
ทราบขั้นตอนของลูกค้าของคุณ
ITrade FX Market ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบ KYC ที่แข็งแกร่งสำหรับลูกค้าทั้งสองประเภท – บุคคลและองค์กร ตามกฎระเบียบ AML/CTF ในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ มาตรการตรวจสอบที่แตกต่างกันจะมีผลกับลูกค้าแต่ละรายที่ซื้อขายเฉพาะ crypto และลูกค้าองค์กรที่ซื้อขายทั้ง crypto และ fiat เมื่อมีการร้องขอจากบริษัท ลูกค้าควรจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติม การปฏิเสธที่จะให้เอกสารตามคำขอของบริษัทอาจนำไปสู่การระงับหรือยุติความสัมพันธ์กับบริษัท การกรอกแบบสอบถาม KYC ที่เกี่ยวข้อง การผ่านการตรวจสอบความสด และการตรวจสอบยืนยันผ่านวิดีโอ ถือเป็นข้อกำหนดบังคับของบริษัทเช่นกัน
การติดตามธุรกรรม
ITrade FX Market ตรวจสอบชื่อเสียงของธนาคารลูกค้า ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และใบอนุญาต ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ประกาศบัญชีธนาคารเพียงบัญชีเดียวสำหรับการทำธุรกรรม และการฝากและถอนทั้งหมดจะได้รับอนุญาตจาก/ไปยังบัญชีที่ประกาศเท่านั้น บริษัทดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์ ในกรณีที่มีหลักฐานหรือสัญญาณของการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีของลูกค้า การเติมเงินสดหรือ crypto จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือและ / หรือการกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อบล็อกหรือปิดการซื้อขายของลูกค้า ห้องหรือบัญชีใดๆ ยกเลิกการชำระเงินหรือคำสั่งการซื้อขายใดๆ และระงับการดำเนินการในบัญชี
การคัดกรอง AML/การลงโทษ
ตลาด ITrade FX ได้รับการคุ้มครองจากการมีส่วนร่วมในการฟอกเงินและการก่อการร้ายผ่านการคัดกรองลูกค้าทั้งหมด (รวมถึงผู้ควบคุมและเจ้าของผลประโยชน์) รวมถึงการคัดกรองการคว่ำบาตร นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันโดยรวมในการเก็บรักษาข้อมูลที่เพียงพอและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ของลูกค้า และดำเนินการตรวจสอบลูกค้าและกิจกรรมของลูกค้าเป็นประจำ
ภูมิศาสตร์ของการให้บริการ
บริษัทไม่ได้ให้บริการแก่บุคคลที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่สหภาพยุโรปและ FATF ระบุให้เป็นเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ให้ความร่วมมือซึ่งมีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ AML/CFT ตามรายชื่ออย่างเป็นทางการ (รวมถึงอิหร่าน เกาหลีเหนือ ฯลฯ .) นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้ให้บริการแก่พลเมืองและผู้พักอาศัยในสหรัฐอเมริกา
การประเมินความเสี่ยง
บริษัทใช้แนวทางตามความเสี่ยงทั่วทั้งธุรกิจ โดยต้องมีการระบุ การประเมิน ความเข้าใจ และการลดความเสี่ยงของ AML/CTF รวมถึงการพิจารณาปัจจัยเสี่ยง เช่น ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ภูมิศาสตร์ และช่องทาง
iTradeFx Market อยู่ใต้การรับรองการจัดตั้งบริษัทจำกัด
หมายเลขบริษัท 15924277
ประเทศอังกฤษและเวลส์ ซึ่งรวมอยู่ในพระราชบัญญัติบริษัทปี 2006 ในฐานะบริษัทเอกชน สำนักงานจดทะเบียนอยู่ในอังกฤษและเวลส์มอบให้ที่ Companies House เมืองคาร์ดิฟฟ์
